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司独立董事候选人声明与承诺深圳市同为数码科

发布者：xg111太平洋在线

来源：未知日期：2024-05-20 00:01 浏览()

　　任独立董事光阴三、被提名士担，及独立董事任职资历情景的如闪现不切合独立性条件，促使被提名士随即辞去独立董事职务本提名士将实时向公司董事会申报并。

　　第四届董事会提名委员会或者独立董事特意集会资历审查一、被提名士曾经通过深圳市同为数码科技股份有限公司，其他恐怕影响独立履职情景的亲昵干系提名士与被提名士不存正在利害干系或者。

　　掌管人或者其各自的附庸企业不存正在宏大营业往还二十二、被提名士与上市公司及其控股股东、本质，及其控股股东、本质掌管人任职也不正在有宏大营业往还的单元。

　　公司独立董事光阴三、自己控造该，董事任职资历情景的如闪现不切合独立，并随即辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会申报。

　　间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十八、被提名士及其直系支属不是直接或，名股东中天然人股东也不是上市公司前十。

　　不适合控造上市公司董事、监事和高级治理职员二十五、被提名士不是被证券交往园地公然认定，届满的职员且限期尚未。

　　理职员任职资历治理原则》《保障机构独立董事治理法子》的闭联原则十三、被提名士控造独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管。

　　接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间，前五名股东任职也不正在上市公司。

　　份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明人郑向远动作深圳市同为数码科技股，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人已充满了然并应允由提名士深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提名为。明和包管现公然声，任何影响自己独立性的干系自己与该公司之间不存正在，券交往所营业条例对独立董事候选人任职资历及独立性的条件且切合闭联功令、行政准则、部分规章、典范性文献和深圳证，首肯如下事项的确声明并：

　　证券交往所营业专区录入、报送给深圳证券交往所或对表告示二、本提名士授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳，为视同为本提名士动作董事会秘书的上述行，相应的功令职守由本提名士继承。

　　公司运作闭联的基础常识十五、被提名士具备上市，典范性文献及深圳证券交往所营业条例熟习闭联功令、行政准则、部分规章、，或者其他实践独立董事职责所必要的作事体会拥有五年以上功令、经济、治理、管帐、财政。

　　上综，先生、杜幼鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人咱们应允提名郭立志先生、刘砥先生、刘杰先生、杨晗鹏；郑向远先生为公司第五届董事会独立董事候选人应允提名曾迈幼姐、杨春祥先生、钟春江先生、。

　　理职员任职资历治理原则》《保障机构独立董事治理法子》的闭联原则十三、被提名士控造独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管。

　　份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭联原则十、被提名士控造独立董事不会违反中国公民银行《股。

　　其各自的附庸企业供应财政、功令、接头、保荐等任职的职员二十一、被提名士不是为公司及其控股股东、本质掌管人或者，、正在申报上署名的职员、联合人、董事、高级治理职员及重要承当人席卷但不限于供应任职的中介机构的项目组全部职员、各级复核职员。

　　份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭联原则十、被提名士控造独立董事不会违反中国公民银行《股。

　　公司独立董事光阴二、自己正在控造该，深圳证券交往所的闭联原则将庄重恪守中国证监会和，力勤奋尽责地实践职责确保有足够的岁月和精，立判别作出独，与公司存正在利害干系的单元或一面的影响不受该公司重要股东、本质掌管人或其他。

　　（离）歇后控造上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的告诉》的闭联原则七、自己控造独立董事不会违反中共中间纪委《闭于典范中管干部辞去公职或者退。

　　董事、监事、高级治理职员及从业职员监视治理法子》的闭联原则十一、自己控造独立董事不会违反中国证监会《证券基金规划机构。

　　和巨潮资讯网（）上的《闭于公司董事会换届推选的告示》的确实质详见公司同日登载于《证券时报》《证券日报》。

　　涉嫌证券期货违法不法二十七、自己不是因，或者被执法罗网立案窥探被中国证监会立案考查，论主张的职员尚未有了了结。

　　董事、监事、高级治理职员及从业职员监视治理法子》的闭联原则十一、自己控造独立董事不会违反中国证监会《证券基金规划机构。

　　因涉嫌证券期货违法不法二十七、被提名士不是，或者被执法罗网立案窥探被中国证监会立案考查，论主张的职员尚未有了了结。

　　公司董事、监事、高级治理职员证券商场禁入法子二十四、自己不是被中国证监会采用不得控造上市，届满的职员且限期尚未。

　　》和深圳证券交往所营业条例原则的独立董事任职资历和条目三、被提名士切合中国证监会《上市公司独立董事治理法子。

　　事（理事）和高级治理职员任职资历治理法子》的闭联原则十二、被提名士控造独立董事不会违反《银行业金融机构董。

　　业人士被提名的十六、以管帐专，注册管帐师资历候选人起码具备，高级职称、副教化或以上职称、博士学位或拥有管帐、审计或者财政治理专业的，者财政治理等专业岗亭有五年以上全职作事体会或拥有经济治理方面高级职称且正在管帐、审计或。

　　业人士被提名的十六、以管帐专，备注册管帐师资历被提名士起码具，高级职称、副教化或以上职称、博士学位或拥有管帐、审计或者财政治理专业的，者财政治理等专业岗亭有五年以上全职作事体会或拥有经济治理方面高级职称且正在管帐、审计或。

　　适合控造上市公司董事、监事和高级治理职员二十五、自己不是被证券交往园地公然认定不，届满的职员且限期尚未。

　　为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）提名士深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名钟春江先生为深圳市同。技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人被提名士已书面应允出任深圳市同为数码科。作资历、总共兼职、有无宏大失信等不良记实等境况后作出的本次提名是正在充满了然被提名士职业、学历、职称、细致的工，件和深圳证券交往所营业条例对独立董事候选人任职资历及独立性的条件本提名士以为被提名士切合闭联功令、行政准则、部分规章、典范性文，首肯如下事项的确声明并：

　　通过深圳证券交往所营业专区录入、报送给深圳证券交往所或对表告示四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的消息，动作视同为自己动作董事会秘书的上述，应的功令职守由自己继承相。

　　不适合控造上市公司董事、监事和高级治理职员二十五、被提名士不是被证券交往园地公然认定，届满的职员且限期尚未。

　　（理事）和高级治理职员任职资历治理法子》的闭联原则十二、自己控造独立董事不会违反《银行业金融机构董事。

　　造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭联原则十、自己控造独立董事不会违反中国公民银行《股份。

　　典范党政指挥干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的闭联原则八、自己控造独立董事不会违反中共中间构造部《闭于进一步。

　　构董事、监事、高级治理职员及从业职员监视治理法子》的闭联原则十一、被提名士控造独立董事不会违反中国证监会《证券基金规划机。

　　和巨潮资讯网（）上的《闭于公司董事会换届推选的告示》的确实质详见公司同日登载于《证券时报》《证券日报》。

　　监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉创设的主张》的闭联原则九、被提名士控造独立董事不会违反中共中间纪委、教养部、。

　　步典范党政指挥干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的闭联原则八、被提名士控造独立董事不会违反中共中间构造部《闭于进一。

　　市公司董事、监事、高级治理职员的证券商场禁入法子二十四、被提名士不是被中国证监会采用不得控造上，届满的职员且限期尚未。

　　退（离）歇后控造上市公司、基金治理公司独立董事、独立监事的告诉》的闭联原则七、被提名士控造独立董事不会违反中共中间纪委《闭于典范中管干部辞去公职或者。

　　范性文献和深圳证券交往所营业条例等对待独立董事任职资历的闭联原则十四、自己控造独立董事不会违反其他功令、行政准则、部分规章、规。

　　也不委托其他董事出席董事聚合会被董事会提请股东大会予以消灭职务三十、被提名士不是过往任职独立董事光阴因一口气两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。

　　也不委托其他董事出席董事聚合会被董事会提请股东大会予以撤换三十、自己不是过往任职独立董事光阴因一口气两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。

　　接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间，前五名股东任职也不正在上市公司。

　　涉嫌证券期货违法不法二十七、自己不是因，或者被执法罗网立案窥探被中国证监会立案考查，论主张的职员尚未有了了结。

　　5月16日正在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼集会室以现场集合通信办法召开深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次集会于2024年，月8日通过专人投递及电子邮件办法发送召开本次集会的告诉已于2024年5。事9人应到董，事9人实到董，公司章程》等的原则切合《公执法》和《。先生集中并主办集会由郭立志，通过以下事项经逐项表决：

　　理职员任职资历治理原则》《保障机构独立董事治理法子》的闭联原则十三、被提名士控造独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管。

　　开公司2024年第一次权且股东大会公司董事会定于2024年6月6日召，、搜集投票相集合的办法召开本次股东大会采用现场投票。

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　　市公司董事、监事、高级治理职员的证券商场禁入法子二十四、被提名士不是被中国证监会采用不得控造上，届满的职员且限期尚未。

　　接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间，前五名股东任职也不正在上市公司。

　　造人或者其各自的附庸企业不存正在宏大营业往还二十二、自己与上市公司及其控股股东、本质控，及其控股股东、本质掌管人任职也不正在有宏大营业往还的单元。

　　》和深圳证券交往所营业条例原则的独立董事任职资历和条目三、被提名士切合中国证监会《上市公司独立董事治理法子。

　　声了了切、确切、完好一、本提名士包管上述，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误；则否，受深圳证券交往所的自律拘押法子或规律处分本提名士应许继承由此惹起的功令职守和接。

　　其各自的附庸企业供应财政、功令、接头、保荐等任职的职员二十一、自己不是为该公司及其控股股东、本质掌管人或者，、正在申报上署名的职员、联合人、董事、高级治理职员及重要承当人席卷但不限于供应任职的中介机构的项目组全部职员、各级复核职员。

　　》和深圳证券交往所营业条例原则的独立董事任职资历和条目三、被提名士切合中国证监会《上市公司独立董事治理法子。

　　典范性文献和深圳证券交往所营业条例等对待独立董事任职资历的闭联原则十四、被提名士控造独立董事不会违反其他功令、行政准则、部分规章、。

　　构董事、监事、高级治理职员及从业职员监视治理法子》的闭联原则十一、被提名士控造独立董事不会违反中国证监会《证券基金规划机。

　　因涉嫌证券期货违法不法二十七、被提名士不是，或者被执法罗网立案窥探被中国证监会立案考查，论主张的职员尚未有了了结。

　　市公司董事、监事、高级治理职员的证券商场禁入法子二十四、被提名士不是被中国证监会采用不得控造上，届满的职员且限期尚未。

　　为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）提名士深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名郑向远先生为深圳市同。技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人被提名士已书面应允出任深圳市同为数码科。作资历、总共兼职、有无宏大失信等不良记实等境况后作出的本次提名是正在充满了然被提名士职业、学历、职称、细致的工，件和深圳证券交往所营业条例对独立董事候选人任职资历及独立性的条件本提名士以为被提名士切合闭联功令、行政准则、部分规章、典范性文，首肯如下事项的确声明并：

　　理职员任职资历治理原则》《保障机构独立董事治理法子》的闭联原则十三、被提名士控造独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级管。

　　因涉嫌证券期货违法不法二十七、被提名士不是，或者被执法罗网立案窥探被中国证监会立案考查，论主张的职员尚未有了了结。

　　和深圳证券交往所营业条例原则的独立董事任职资历和条目三、自己切合中国证监会《上市公司独立董事治理法子》。

　　为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）提名士深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名杨春祥先生为深圳市同深圳市同为数码科技股份有限公。技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人被提名士已书面应允出任深圳市同为数码科。作资历、总共兼职、有无宏大失信等不良记实等境况后作出的本次提名是正在充满了然被提名士职业、学历、职称、细致的工，件和深圳证券交往所营业条例对独立董事候选人任职资历及独立性的条件本提名士以为被提名士切合闭联功令、行政准则、部分规章、典范性文，首肯如下事项的确声明并：

　　比例不切合闭联原则或缺陷管帐专业人士的五、如任职光阴因自己退职导致独立董事，续实践职责自己将持，由拒绝履职不以退职为。

　　察部《闭于强化上等学校反腐倡廉创设的主张》的闭联原则九、自己控造独立董事不会违反中共中间纪委、教养部、监。

　　构董事、监事、高级治理职员及从业职员监视治理法子》的闭联原则十一、被提名士控造独立董事不会违反中国证监会《证券基金规划机。

　　事会任期即将届满鉴于公司第四届监，公司章程》等相闭原则凭据《公执法》和《，决计举行监事会换届推选公司按拍照闭功令法式。幼姐为公司第五届监事会非职工代表监事候选人公司第四届监事会应允提名张陈民先生、王兰波。东大会采用累积投票造推选决计以上两名监事候选人需经公司股，三年任期，股东大会审议通过之日起算自2024年第一次权且。

　　司运作闭联的基础常识十五、自己具备上市公，典范性文献及深圳证券交往所营业条例熟习闭联功令、行政准则、部分规章、，或者其他实践独立董事职责所必要的作事体会拥有五年以上功令、经济、治理、管帐、财政。

　　职员任职资历治理原则》《保障机构独立董事治理法子》的闭联原则十三、自己控造独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级治理。

　　市公司董事、监事、高级治理职员的证券商场禁入法子二十四、被提名士不是被中国证监会采用不得控造上，届满的职员且限期尚未。

　　职员任职资历治理原则》《保障机构独立董事治理法子》的闭联原则十三、自己控造独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级治理。

　　比例不切合闭联原则或缺陷管帐专业人士的五、如任职光阴因自己退职导致独立董事，续实践职责自己将持，由拒绝履职不以退职为。

　　接持有公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、被提名士及其直系支属不正在直接或间，前五名股东任职也不正在上市公司。

　　典范性文献和深圳证券交往所营业条例等对待独立董事任职资历的闭联原则十四、被提名士控造独立董事不会违反其他功令、行政准则、部分规章、。

　　公司独立董事光阴三、自己控造该，董事任职资历情景的如闪现不切合独立，并随即辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会申报。

　　砥先生、刘杰先生、杨晗鹏先生、杜幼鹏先生的一面经验等闭联材料1、经核阅公司第五届董事会非独立董事候选人：郭立志先生、刘，—主板上市公司典范运作》《公司章程》中原则的不得控造公司董事的情景未发觉其存正在《公执法》《深圳证券交往所上市公司自律拘押指引第1号—，闭部分的处理和证券交往所规律处分近来三年未受过中国证监会及其他有，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察不存正在因涉嫌不法被执法罗网立案窥探，结论的情景尚未有了了，查问平台公示或者被公民法院纳入失信被奉行人名单未曾被中国证监会正在证券期货商场违法失信消息公然。

　　十六个月内因证券期货不法二十六、自己不是近来三，中国证监会行政处理的职员受到执法罗网刑事处理或者。

　　事集会事条例》等闭联原则凭据《公司章程》及《董，会的任期即将届满公司第四届董事，决计举行董事会换届推选公司按拍照闭功令法式。对董事候选人举行任职材料审核经公司第四届董事会提名委员会，杨晗鹏先生、杜幼鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人公司第四届董事会提名郭立志先生、刘砥先生、刘杰先生、。东大会采用累积投票造推选决计以上五名董事候选人需经公司股，三年任期，股东大会审议通过之日起算自2024年第一次权且。

　　为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）提名士深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名曾迈幼姐为深圳市同。技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人被提名士已书面应允出任深圳市同为数码科。作资历、总共兼职、有无宏大失信等不良记实等境况后作出的本次提名是正在充满了然被提名士职业、学历、职称、细致的工，件和深圳证券交往所营业条例对独立董事候选人任职资历及独立性的条件本提名士以为被提名士切合闭联功令、行政准则、部分规章、典范性文，首肯如下事项的确声明并：

　　间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十八、被提名士及其直系支属不是直接或，名股东中天然人股东也不是上市公司前十。

　　造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭联原则十、自己控造独立董事不会违反中国公民银行《股份。

　　事（理事）和高级治理职员任职资历治理法子》的闭联原则十二、被提名士控造独立董事不会违反《银行业金融机构董。

　　持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接，司前五名股东任职也不正在该上市公。

　　步典范党政指挥干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的闭联原则八、被提名士控造独立董事不会违反中共中间构造部《闭于进一。

　　份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭联原则十、被提名士控造独立董事不会违反中国公民银行《股。

　　间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十八、被提名士及其直系支属不是直接或，名股东中天然人股东也不是上市公司前十。

　　楚独立董事的职责一、自己齐备清，闭资料确切、确切、完好包管上述声明及供应的相，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误；则否，深圳证券交往所的自律拘押法子或规律处分自己应许继承由此惹起的功令职守和接收。

　　事（理事）和高级治理职员任职资历治理法子》的闭联原则十二、被提名士控造独立董事不会违反《银行业金融机构董。

　　因涉嫌证券期货违法不法二十七、被提名士不是，或者被执法罗网立案窥探被中国证监会立案考查，论主张的职员尚未有了了结。

　　监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉创设的主张》的闭联原则九、被提名士控造独立董事不会违反中共中间纪委、教养部、。

　　》和深圳证券交往所营业条例原则的独立董事任职资历和条目三、被提名士切合中国证监会《上市公司独立董事治理法子。

　　年5月16日以现场办法正在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司集会室召开深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二次集会于2024，张陈民集中并主办集会由监事会主席，月8日以专人投递及电子邮件办法发出召开此次集会的告诉已于2024年5。的监事共3人出席本次集会，数的100%占公司监事总。公执法》、《公司章程》的闭联原则本次集会的集中、召开法式切合《。书列席了集会公司董事会秘。过了以下议案集会审议通：

　　典范性文献和深圳证券交往所营业条例等对待独立董事任职资历的闭联原则十四、被提名士控造独立董事不会违反其他功令、行政准则、部分规章、。

　　事（理事）和高级治理职员任职资历治理法子》的闭联原则十二、被提名士控造独立董事不会违反《银行业金融机构董。

　　察部《闭于强化上等学校反腐倡廉创设的主张》的闭联原则九、自己控造独立董事不会违反中共中间纪委、教养部、监。

　　典范党政指挥干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的闭联原则八、自己控造独立董事不会违反中共中间构造部《闭于进一步。

　　监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉创设的主张》的闭联原则九、被提名士控造独立董事不会违反中共中间纪委、教养部、。

　　步典范党政指挥干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的闭联原则八、被提名士控造独立董事不会违反中共中间构造部《闭于进一。

　　、典范性文献和《公司章程》原则的任职条目上述候选人切合《公执法》等闭联功令准则。力和职业素养具备控造公司董事的任职资历和履本能力上述非独立董事候选人的教养布景、任职资历、专业能。

　　步典范党政指挥干部正在企业兼职（任职）题目的主张》的闭联原则八、被提名士控造独立董事不会违反中共中间构造部《闭于进一。

　　构董事、监事、高级治理职员及从业职员监视治理法子》的闭联原则十一、被提名士控造独立董事不会违反中国证监会《证券基金规划机。

　　范性文献和深圳证券交往所营业条例等对待独立董事任职资历的闭联原则十四、自己控造独立董事不会违反其他功令、行政准则、部分规章、规。

　　三十六个月内因证券期货不法二十六、被提名士不是近来，中国证监会行政处理的职员受到执法罗网刑事处理或者。

　　确切、完好、没有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏本公司及董事会全部成员包管消息披露的实质确切、。

　　典范性文献和深圳证券交往所营业条例等对待独立董事任职资历的闭联原则十四、被提名士控造独立董事不会违反其他功令、行政准则、部分规章、。

　　券交往所存案审核无反驳后提请股东大会举行推选上述独立董事候选人任职资历和独立性需经深圳证。和职业素养具备控造公司独立董事的任职资历和履本能力上述独立董事候选人的教养布景、专业资历、作事经验。

　　间接持有公司已刊行股份1%以上的股东十八、被提名士及其直系支属不是直接或，名股东中天然人股东也不是上市公司前十。

　　份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的闭联原则十、被提名士控造独立董事不会违反中国公民银行《股。

　　讯网（）上的《闭于召开2024年第一次权且股东大会的告诉》的确实质详见公司同日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资。

　　接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十八、自己及自己直系支属不是直接或间，十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。

　　确切、完好、没有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏本公司及监事会全部成员包管消息披露的实质确切、。

　　三十六个月内因证券期货不法二十六、被提名士不是近来，中国证监会行政处理的职员受到执法罗网刑事处理或者。

　　（理事）和高级治理职员任职资历治理法子》的闭联原则十二、自己控造独立董事不会违反《银行业金融机构董事。

　　三十六个月内因证券期货不法二十六、被提名士不是近来，中国证监会行政处理的职员受到执法罗网刑事处理或者。

　　四届董事会提名委员会或者独立董事特意集会资历审查一、自己曾经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第，他恐怕影响独立履职情景的亲昵干系提名士与自己不存正在利害干系或者其。

　　份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明人钟春江动作深圳市同为数码科技股，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人已充满了然并应允由提名士深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提名为。明和包管现公然声，任何影响自己独立性的干系自己与该公司之间不存正在，券交往所营业条例对独立董事候选人任职资历及独立性的条件且切合闭联功令、行政准则、部分规章、典范性文献和深圳证，首肯如下事项的确声明并：

　　事会任期即将届满鉴于公司第四届董，公司章程》等相闭原则凭据《公执法》和《，决计举行董事会换届推选公司按拍照闭功令法式。对董事候选人举行任职资历审核经公司第四届董事会提名委员会，春江先生、郑向远先生为第五届董事会独立董事候选人公司第四届董事会应允提名曾迈幼姐、杨春祥先生、钟。股东大会采用累积投票造推选决计以上四名独立董事候选人需经公司，入选后任期为三年上述董事候选人，股东大会审议通过之日起算自2024年第一次权且。

　　所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典范运作》等功令准则、典范性文献及《公司章程》的相闭原则凭据《中华公民共和国公执法》《深圳证券交往所股票上市条例》《上市公司独立董事治理法子》《深圳证券交往，委员会对第五届董事会董事候选人的任职资历举行了审核并揭橥审核主张如下深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名：

　　及巨潮资讯网（）的《闭于公司监事会换届推选的告示》细致境况见公司同日登载正在《证券时报》《证券日报》。

　　杨春祥先生、钟春江先生、郑向远先生的一面经验等闭联材料2、经核阅公司第五届董事会独立董事候选人：曾迈幼姐、，——主板上市公司典范运作》等功令准则、典范性文献及《公司章程》中原则的不得控造独立董事的情景未发觉其存正在《公执法》《上市公司独立董事治理法子》《深圳证券交往所上市公司自律拘押指引第1号，闭部分的处理和证券交往所规律处分近来三年未受过中国证监会及其他有，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察不存正在因涉嫌不法被执法罗网立案窥探，结论的情景尚未有了了，查问平台公示或者被公民法院纳入失信被奉行人名单未曾被中国证监会正在证券期货商场违法失信消息公然。号——主板上市公司典范运作》等闭联功令、准则、典范性文献和《公司章程》原则的任职资历和独立性条件上述候选人切合《公执法》《上市公司独立董事治理法子》及《深圳证券交往所上市公司自律拘押指引第1。

　　监察部《闭于强化上等学校反腐倡廉创设的主张》的闭联原则九、被提名士控造独立董事不会违反中共中间纪委、教养部、。

　　三十六个月内因证券期货不法二十六、被提名士不是近来，中国证监会行政处理的职员受到执法罗网刑事处理或者。

　　和深圳证券交往所营业条例原则的独立董事任职资历和条目三、自己切合中国证监会《上市公司独立董事治理法子》。

　　不适合控造上市公司董事、监事和高级治理职员二十五、被提名士不是被证券交往园地公然认定，届满的职员且限期尚未。

　　适合控造上市公司董事、监事和高级治理职员二十五、自己不是被证券交往园地公然认定不，届满的职员且限期尚未。

　　十六个月内因证券期货不法二十六、自己不是近来三，中国证监会行政处理的职员受到执法罗网刑事处理或者司独立董事候选人声明与承诺。

　　接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十八、自己及自己直系支属不是直接或间，十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。

　　其各自的附庸企业供应财政、功令、接头、保荐等任职的职员二十一、自己不是为该公司及其控股股东、本质掌管人或者，xg111太平洋在线正在申报上署名的职员、联合人、董事、高级治理职员及重要承当人席卷但不限于供应任职的中介机构的项目组全部职员、各级复核职员。

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